本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　一、重要提示
　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況
　　（一）召開時間：2013年8月12日上午10時
　　（二）召開地點：本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
　　（三）召開方式：現場投票
　　（四）召集人：本公司董事會
　　（五）主持人：董事長麥慶華先生
　　（六）會議通知及相關文件刊登在2013年7月27日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況
　　股東（代理人）9 人,代表股份184,724,888股，占上市公司有表決權總股份的41.71% 。
　　公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況
　　關于廣東德力光電有限公司向江門融和農村商業銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案
　　1、同意184,724,888股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
　　2、表決結果：此議案獲得通過。

      五、律師出具的法律意見
　　（一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
　　（二）律師姓名：王學琛、楊 彬  
　　（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、　　《上市公司治理準則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
              特此公告。