本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第五次會議通知于2015年4月7日以書面及通訊方式發出，會議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年第
        一季度報告
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司未來三年股東回報規劃（2015-2017年）的議案
       內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司未來三年股東回報規劃（2015-2017年）》。
       三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
       截至2015年4月15日，公司前次用于補充流動資金的20,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
       為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關規定，同意公司繼續使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為16,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。
       四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的議案
       為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，確保公司權益，同意公司就“三舊”改造涉及的相關事項，與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽署《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司本部廠區三舊改造協議書》，協議自雙方簽字蓋章并經公司股東大會審議通過后生效。為便于項目實施，同意授權公司經營層負責辦理“三舊”改造項目實施過程中的具體事宜。
       內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于與江門市人民政府國有資產監督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的公告》。
       五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2014年度股東大會的議案
       公司董事會決定于2015年5月8日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2014年度股東大會。
 
       上述第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會審議。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                       二〇一五年四月十八日