本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第七次會議通知于2015年8月3日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2015年8月13日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事5名，實際到會董事5名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
        一、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》
        內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》。
        二、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
        內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
        三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
        鑒于龐正武先生因個人原因辭去公司第八屆董事會董事職務(wù)，根據(jù)股東單位推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名陳曉東先生（非獨立董事候選人簡歷詳見附件一）為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無異議，認(rèn)為陳曉東先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意陳曉東先生為非獨立董事候選人的提名。
        四、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于補選公司獨立董事的議案
        鑒于趙偉先生因個人原因辭去公司第八屆董事會獨立董事職務(wù)，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名朱依諄先生（獨立董事候選人簡歷詳見附件二）為公司第八屆董事會獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無異議，認(rèn)為朱依諄先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意朱依諄先生為獨立董事候選人的提名。
        朱依諄先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
        五、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于以募集資金對全資子公司廣東德力光電有限公司增資的議案
        公司投向LED外延片、芯片生產(chǎn)項目的60,000萬元的募集資金已經(jīng)投入完畢。同意公司以募集資金對全資子公司廣東德力光電有限公司作相應(yīng)增資，增加廣東德力光電有限公司資本公積金25,000萬元。本次增資經(jīng)董事會通過后實施。
        內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于募集資金使用的進(jìn)展公告》。
        六、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案
        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》等規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合公司實際情況，同意對現(xiàn)有《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改（修改內(nèi)容詳見附件三）。
        七、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對公司《股東大會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂（修訂內(nèi)容詳見附件四）。
        八、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對公司《董事會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂（修訂內(nèi)容詳見附件五）。
        九、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于修訂《內(nèi)部審計管理制度》的議案
        內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內(nèi)部審計管理制度》。
        十、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案
        公司董事會決定于2015年9月7日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2015年第一次臨時股東大會。
有關(guān)會議事宜詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2015年第一次臨時股東大會通知的公告》。
 
        上述第三、第四、第六、第七、第八項議案需提交公司股東大會審議。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                           二〇一五年八月十五日