本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議通知于2016年3月1日以書面方式發(fā)出，會議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席周景強先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司2015年度監(jiān)事會工作報告
        二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司2015年度報告及年度報告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審議公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
        三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司2015年度內(nèi)部控制評價報告
        公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)健全和完善內(nèi)部控制體系，修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《內(nèi)部審計管理制度》等規(guī)章制度，促進了公司的規(guī)范運作，為公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)提供了保障。監(jiān)事會已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評價報告，對董事會評價報告無異議，公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
        四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
        監(jiān)事會認為公司前次使用部分閑置募集資金補充流動資金已按時歸還至募集資金專戶，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過十二個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，同時可減少公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益。 
        五、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案
        周景強先生因個人原因申請辭去公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，故此辭職申請待公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。經(jīng)監(jiān)事會審議，同意提名方小潮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷附后），提交股東大會選舉。
        六、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
        監(jiān)事會認為公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果。公司董事會就該項議案的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
        七、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
        監(jiān)事會認為公司本次資產(chǎn)核銷符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會就該項議案的決議程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實際情況；經(jīng)查驗，核銷的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據(jù)公司會計政策已全額計提減值準(zhǔn)備，核銷后不會對公司當(dāng)期利潤產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷。   
 
        上述第一、第二、第四、第五、第六項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                                              二〇一六年三月十二日

        附：監(jiān)事候選人方小潮先生簡歷：
        方小潮，男，1961年10月出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級政工師。曾任廣東省江門市林業(yè)局辦公室主任，江門市農(nóng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司監(jiān)事會主席、黨委副書記，江門市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事、總經(jīng)理，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副總裁兼黨委書記等職，現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司黨委書記、工會主席。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。