特別提示
1、本次解除限售的股份數量為120,000,000股，占公司總股本的27.10％，為公司2013年非公開發行的有限售條件股份。
2、本次有限售條件的股份上市流通日為2016年5月17日。
一、本次解除限售股份取得的基本情況
2012年11月27日，公司獲得中國證監會“證監許可[2012]1584”號《關于核準江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》核準文件，核準公司向控股股東德力西集團有限公司（以下簡稱“德力西集團”）非公開發行股票120,000,000股，新增股份已于2013年5月9日起在深圳證券交易所上市。根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》的規定及發行對象德力西集團的承諾，德力西集團認購的120,000,000股新增股份限售期為36個月，于2016年5月9日起可以上市流通。
二、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期為2016年5月17日；
2、本次解除限售股份的數量為120,000,000股，占總股本比例27.10％；
3、本次解除限售股份上市流通情況如下：
| 限售股份持有人名稱 | 持股數量（股） | 本次解除限售的數量（股） | 本次解除限售股份占公司無限售條件股份的比例（%） | 本次上市流通股數占公司總股本的比例（％） |
| 德力西集團有限公司 | 184,000,000 | 120,000,000 | 48.03 | 27.10 |
| 股份類型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次變動數（+/-） | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 股數（股） | 比例 | 股數（股） | 比例 | ||
| 一、限售流通股 | 193,022,630 | 43.59% | -120,000,000 | 73,022,630 | 16.49% |
| 03 首發后機構類限售股 | 120,000,000 | 27.10% | -120,000,000 | 0 | 0 |
| 04 高管鎖定股 | 6,353,752 | 1.43% | 0 | 6,353,752 | 1.43% |
| 06 首發前機構類限售股 | 66,668,878 | 15.05% | 0 | 66,668,878 | 15.05% |
| 二、無限售流通股 | 249,838,694 | 56.41% | +120,000,000 | 369,838,694 | 83.51% |
| 三、總股本 | 442,861,324 | 100% | 0 | 442,861,324 | 100% |
根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法規的規定，本次申請解除限售的股東德力西集團在非公開發行股份時承諾：自廣東甘化非公開發行股票上市之日起，德力西集團有限公司在本次非公開發行過程中認購的12,000萬股廣東甘化股票36個月內不予轉讓。該等非公開發行認購的股份鎖定期自2013年5月9日至2016年5月8日。
截止本公告日，德力西集團嚴格履行了上述承諾。
德力西集團不存在對公司的非經營性資金占用的情況，公司也不存在對其提供違規擔保等損害上市公司利益行為的情況。
五、控股股東對本次解除限售股份的處置意圖
德力西集團暫無計劃在限售股份解除限售后六個月內通過深交所競價交易系統出售上述解除限售流通股。德力西集團本次解除限售的股份將嚴格遵照中國證監會《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》（中國證監會公告【2016】1號）及深圳證券交易所《關于落實<上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定>相關事項的通知》的相關要求，如計劃通過證券交易所集中競價交易減持所持的解除限售股份，將在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃，在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的百分之一。
六、保薦機構核查意見
公司保薦機構恒泰長財證券有限責任公司對此發表如下意見：經核查，本保薦機構認為：
1、本次有限售條件的流通股解除限售數量、上市流通時間符合《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律法規及規章的要求；
2、截至本核查意見出具之日，廣東甘化與本次有限售條件的流通股相關的信息披露真實、準確、完整，本次解除股份限售的股東不存在違反其所做出的承諾的行為；
3、保薦機構對本次廣東甘化限售股份解禁并上市流通無異議。
七、備查文件
1、限售股份解除限售申請表
2、保薦機構核查意見書
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年五月十六日