一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2017年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017年1月10日，公司第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，并由公司董事會召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年2月8日下午13時。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（六）出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年1月24日（星期二）。于股權(quán)登記日2017年1月24日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
審議《本次交易的總體方案》
1.01 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1.02 非公開發(fā)行股份募集配套資金
審議《購買資產(chǎn)的交易對方、交易標(biāo)的、交易價格》
1.03 交易對方
1.04 交易標(biāo)的
1.05 交易價格
審議《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案》
1.06 發(fā)行對象
1.07 發(fā)行股份的種類與面值
1.08 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格
1.09 上市地點
1.10 發(fā)行數(shù)量
1.11 股票鎖定期
1.12 支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1.13 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體情況
1.14 評估基準(zhǔn)日至實際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬
1.15 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
1.16 后續(xù)收購安排
1.17 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
審議《業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵》
1.18 業(yè)績承諾及補償措施
1.19 業(yè)績獎勵
審議《發(fā)行股份募集配套資金》
1.20 發(fā)行股票種類及面值
1.21 配套融資的發(fā)行對象和認(rèn)購方式
1.22 定價原則和發(fā)行價格
1.23 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量
1.24 上市地點
1.25 發(fā)行股份限售期安排
1.26 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
1.27 募集資金用途
1.28 審議《公司本次發(fā)行決議有效期限》
2、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
3、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；
5、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的議案》；
6、審議《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規(guī)定的議案》；
7、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案》；
8、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》；
9、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》；
10、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績補償協(xié)議>的議案》；
11、審議《關(guān)于簽署附條件生效的<股票認(rèn)購合同>的議案》；
12、審議《關(guān)于<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；
13、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》；
14、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)有關(guān)審計、評估報告的議案》；
15、審議《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》；
16、審議《關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》；
17、審議《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報的風(fēng)險提示及公司采取措施的議案》；
18、審議《董事、高級管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)攤薄即期回報采取填補措施的承諾》；
19、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
20、審議《關(guān)于公司<未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019年）>的議案》；
21、審議《關(guān)于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。
上述議案除議案20、議案21外，其他均為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。
上述部分議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票。
上述議案的具體內(nèi)容，請參閱本公司2016年11月30日及2017年1月12日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2017年2月7日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項
（一）會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰 王希玲
聯(lián)系電話：0750—3277651傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
六、備查文件
公司第八屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年一月十二日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
| 議案序號 | 議案名稱 | 議案編碼 | ||
| 總議案 | 議案1至議案21 | 100 | ||
| 議案1 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | 1.00 | ||
| 議案1中子議案(1) | 本次交易的總體方案 | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) | 1.01 | |
| 議案1中子議案(2) | 非公開發(fā)行股份募集配套資金 | 1.02 | ||
| 議案1中子議案(3) | 購買資產(chǎn)的交易對方、交易標(biāo)的、交易價格 | 交易對方 | 1.03 | |
| 議案1中子議案(4) | 交易標(biāo)的 | 1.04 | ||
| 議案1中子議案(5) | 交易價格 | 1.05 | ||
| 議案1中子議案(6) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案 | 發(fā)行股份購買資產(chǎn) | 發(fā)行對象 | 1.06 |
| 議案1中子議案(7) | 發(fā)行股份的種類與面值 | 1.07 | ||
| 議案1中子議案(8) | 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 | 1.08 | ||
| 議案1中子議案(9) | 上市地點 | 1.09 | ||
| 議案1中子議案(10) | 發(fā)行數(shù)量 | 1.10 | ||
| 議案1中子議案(11) | 股票鎖定期 | 1.11 | ||
| 議案1中子議案(12) | 支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) | 1.12 | ||
| 議案1中子議案(13) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體情況 | 1.13 | ||
| 議案1中子議案(14) | 評估基準(zhǔn)日至實際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬 | 1.14 | ||
| 議案1中子議案(15) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 | 1.15 | ||
| 議案1中子議案(16) | 后續(xù)收購安排 | 1.16 | ||
| 議案1中子議案(17) | 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 | 1.17 | ||
| 議案1中子議案(18) | 業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵 | 業(yè)績承諾及補償措施 | 1.18 | |
| 議案1中子議案(19) | 業(yè)績獎勵 | 1.19 | ||
| 議案1中子議案(20) | 發(fā)行股份募集配套資金 | 發(fā)行股票種類及面值 | 1.20 | |
| 議案1中子議案(21) | 配套融資的發(fā)行對象和認(rèn)購方式 | 1.21 | ||
| 議案1中子議案(22) | 定價原則和發(fā)行價格 | 1.22 | ||
| 議案1中子議案(23) | 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量 | 1.23 | ||
| 議案1中子議案(24) | 上市地點 | 1.24 | ||
| 議案1中子議案(25) | 發(fā)行股份限售期安排 | 1.25 | ||
| 議案1中子議案(26) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 | 1.26 | ||
| 議案1中子議案(27) | 募集資金用途 | 1.27 | ||
| 議案1中子議案(28) | 公司本次發(fā)行決議有效期限 | 1.28 | ||
| 議案2 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | 2.00 | ||
| 議案3 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 | 3.00 | ||
| 議案4 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | 4.00 | ||
| 議案5 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案 | 5.00 | ||
| 議案6 | 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案 | 6.00 | ||
| 議案7 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案 | 7.00 | ||
| 議案8 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案 | 8.00 | ||
| 議案9 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案 | 9.00 | ||
| 議案10 | 關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績補償協(xié)議》的議案 | 10.00 | ||
| 議案11 | 關(guān)于簽署附條件生效的《股票認(rèn)購合同》的議案 | 11.00 | ||
| 議案12 | 關(guān)于<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案 | 12.00 | ||
| 議案13 | 關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 | 13.00 | ||
| 議案14 | 關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)有關(guān)審計、評估報告的議案 | 14.00 | ||
| 議案15 | 關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案 | 15.00 | ||
| 議案16 | 關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案 | 16.00 | ||
| 議案17 | 關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報的風(fēng)險提示及公司采取措施的議案 | 17.00 | ||
| 議案18 | 董事、高級管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)攤薄即期回報采取填補措施的承諾 | 18.00 | ||
| 議案19 | 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案 | 19.00 | ||
| 議案20 | 關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019年）》的議案 | 20.00 | ||
| 議案21 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | 21.00 | ||
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00代表對議案1下全部子議案的議案編碼，1.01代表議案1中子議案(1)，1.02代表議案1中子議案(2)，依此類推。
（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2017年2月8日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為2017年2月7日下午15:00，結(jié)束時間為2017年2月8日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）：__________，證券賬號：___________，持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票___________股，現(xiàn)委托_________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2017年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號 | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||
| 議案1 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | 逐項表決 | ||||
| 議案1中子議案(1) | 本次交易的總體方案 | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) | ||||
| 議案1中子議案(2) | 非公開發(fā)行股份募集配套資金 | |||||
| 議案1中子議案(3) | 購買資產(chǎn)的交易對方、交易標(biāo)的、交易價格 | 交易對方 | ||||
| 議案1中子議案(4) | 交易標(biāo)的 | |||||
| 議案1中子議案(5) | 交易價格 | |||||
| 議案1中子議案(6) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案 | 發(fā)行股份購買資產(chǎn) | 發(fā)行對象 | |||
| 議案1中子議案(7) | 發(fā)行股份的種類與面值 | |||||
| 議案1中子議案(8) | 定價基準(zhǔn)日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 | |||||
| 議案1中子議案(9) | 上市地點 | |||||
| 議案1中子議案(10) | 發(fā)行數(shù)量 | |||||
| 議案1中子議案(11) | 股票鎖定期 | |||||
| 議案1中子議案(12) | 支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) | |||||
| 議案1中子議案(13) | 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體情況 | |||||
| 議案1中子議案(14) | 評估基準(zhǔn)日至實際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬 | |||||
| 議案1中子議案(15) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 | |||||
| 議案1中子議案(16) | 后續(xù)收購安排 | |||||
| 議案1中子議案(17) | 交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 | |||||
| 議案1中子議案(18) | 業(yè)績承諾及業(yè)績獎勵 | 業(yè)績承諾及補償措施 | ||||
| 議案1中子議案(19) | 業(yè)績獎勵 | |||||
| 議案1中子議案(20) | 發(fā)行股份募集配套資金 | 發(fā)行股票種類及面值 | ||||
| 議案1中子議案(21) | 配套融資的發(fā)行對象和認(rèn)購方式 | |||||
| 議案1中子議案(22) | 定價原則和發(fā)行價格 | |||||
| 議案1中子議案(23) | 配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量 | |||||
| 議案1中子議案(24) | 上市地點 | |||||
| 議案1中子議案(25) | 發(fā)行股份限售期安排 | |||||
| 議案1中子議案(26) | 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 | |||||
| 議案1中子議案(27) | 募集資金用途 | |||||
| 議案1中子議案(28) | 公司本次發(fā)行決議有效期限 | |||||
| 議案2 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | |||||
| 議案3 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||||
| 議案4 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | |||||
| 議案5 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案 | |||||
| 議案6 | 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案 | |||||
| 議案7 | 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案 | |||||
| 議案8 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案 | |||||
| 議案9 | 關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案 | |||||
| 議案10 | 關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績補償協(xié)議》的議案 | |||||
| 議案11 | 關(guān)于簽署附條件生效的《股票認(rèn)購合同》的議案 | |||||
| 議案12 | 關(guān)于<江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案 | |||||
| 議案13 | 關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 | |||||
| 議案14 | 關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)有關(guān)審計、評估報告的議案 | |||||
| 議案15 | 關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案 | |||||
| 議案16 | 關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案 | |||||
| 議案17 | 關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報的風(fēng)險提示及公司采取措施的議案 | |||||
| 議案18 | 董事、高級管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)攤薄即期回報采取填補措施的承諾 | |||||
| 議案19 | 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案 | |||||
| 議案20 | 關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019年）》的議案 | |||||
| 議案21 | 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | |||||
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