本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議通知于2017年10月19日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年10月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案
      經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議、第二十七次會議及公司2017年第三次臨時股東大會審議通過，公司于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46萬元為起拍價、2017年10月13日至2017年10月19日以50,000萬元為起拍價在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡稱“德力光電”）100%股權(quán)及公司對其享有的23,184.19萬元債權(quán)，均未征集到意向受讓方。從提升上市公司后續(xù)年度的盈利能力、維護上市公司全體股東利益及為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供有利條件的角度出發(fā)，公司董事會同意繼續(xù)于產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，起拍價格調(diào)整至40,000萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓以受讓方代償?shù)铝怆妼镜?3,184.19萬元債務(wù)為前提條件。出售德力光電股權(quán)及相關(guān)債權(quán)后，可避免德力光電持續(xù)虧損對公司造成的長期不利影響，有利于公司進一步集中精力聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，符合全體股東和公司的長遠(yuǎn)利益。
       二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司管理層處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項的議案
       為保證繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)事項的順利進行，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層處理以下相關(guān)事項，包括但不限于：
     （1）授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理公開掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；
     （2）授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
       三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案
       公司董事會決定于2017年11月10日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第四次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
       內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。
       四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司2017年第三季度報告
       內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2017年第三季度報告》及《2017年第三季度報告正文》。
       上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                     江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇一七年十月二十六日