本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第三十次會議通知于2017年12月15日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
        鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經(jīng)公司第八屆董事會第三十次會議審議決定，提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件一）。公司獨立董事對該項議案無異議，認為所有非獨立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會非獨立董事候選人的提名。
        內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
        鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經(jīng)公司第八屆董事會第三十次會議審議決定，提名朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件二）。公司獨立董事對該項議案無異議，認為所有獨立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會獨立董事候選人的提名。
       上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。
       三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
       同意公司將全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)以30,000萬元的總價轉(zhuǎn)讓給杭州德力西集團有限公司。由于杭州德力西集團有限公司系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
       該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避了表決。
       公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立董事意見。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
       四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于調(diào)整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項的議案
       為提高資金使用效率及董事會、經(jīng)營層的決策效率，結(jié)合實際情況，同意將以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項調(diào)整為：
        1、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進行證券投資，其中除非保本類銀行理財產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
        2、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產(chǎn)品，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
        因本次授權(quán)事項的調(diào)整，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過的《關(guān)于董事會授權(quán)經(jīng)營層對公司對外投資等交易事項行使決策權(quán)的議案》、第八屆董事會第二十四次會議審議通過的《關(guān)于使用自有資金購買保本收益型理財產(chǎn)品的議案》中涉及的授權(quán)事項均予以廢止。
        內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項的公告》。
        五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案
       公司董事會決定于2018年1月5日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2018年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
        內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知》。
        上述第一、第二、第三及第四項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                            江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                           二〇一七年十二月二十一日