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江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月20日召開的第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案》，為提高資金使用效率及董事會、經營層的決策效率，結合實際情況，同意對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整?，F將本次授權調整事項公告如下：
一、前期關于證券投資及購買保本類銀行理財產品授權情況
1、證券投資授權情況
公司于2016年8月11日召開的第八屆董事會第十四次會議審議通過了《關于董事會授權經營層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案》，授權經營層在董事會閉會期間對公司屬于下列情形的對外投資、收購出售資產、委托理財等交易事項行使決策權：
（一）交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的比例不滿10％（若該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據）；
（二）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
（三）交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占上市公司最近一個會計年度經審計營業收入的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過1,000萬元人民幣；
（五）交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對金額不超過100萬元人民幣；
（六）董事會以決議形式通過的其他授權事項。
2、購買保本類銀行理財產品授權情況
公司于2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于使用自有資金購買保本收益型理財產品的議案》，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財產品,并授權公司經營層具體實施，在額度內資金可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
二、本次以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的調整情況
為提高資金使用效率及董事會、經營層的決策效率，結合實際情況，公司將以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項調整為：
1、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進行證券投資，其中除非保本類銀行理財產品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權公司經營層具體實施，在額度內資金可以滾動使用。
2、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產品，并授權公司經營層具體實施，在額度內資金可以滾動使用。
因本次授權事項的調整，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過的《關于董事會授權經營層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案》、第八屆董事會第二十四次會議審議通過的《關于使用自有資金購買保本收益型理財產品的議案》中涉及的授權事項均予以廢止。
三、投資品種
1、公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進行證券投資，其中除非保本類銀行理財產品外的證券投資金額不高于2億元。證券投資主要包括：新股配售或者申購、證券回購、股票投資、債券投資、委托理財（含銀行理財產品、信托產品）以及深圳證券交易所認定的其他投資行為；非保本類銀行理財產品主要包括：安全性較高、流動性較好、投資回報相對較高的非承諾保本的銀行理財產品。
2、公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產品。保本類銀行理財產品即由商業銀行發行的保本類理財產品。
四、投資資金來源在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司的自有資金。
五、需履行審批程序的說明
根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次授權事項調整需經公司董事會及股東大會批準。
公司于2017年12月20日召開的第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案》，同意對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整。公司全體獨立董事就本次授權調整事項發表了獨立意見?！ ?br /> 公司已定于2018年1月5日召開2018年第一次臨時股東大會審議本事項。
六、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司進行證券投資，受宏觀經濟形勢、財政及貨幣政策、 匯率及資金面的影響較大，存在較大的系統性風險。同時，投資標的自身的財務風險、經營風險、產品風險、技術風險、流動性風險等不可控因素，會造成公司收益和本金減少或損失的可能性。
（2）盡管銀行理財產品屬于承諾保本品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（3）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
（1）公司利用自有資金擇機參與證券投資業務，將做好投后管理，穿透考察投資業務，嚴格界定最終投資標的。公司的投資標的主要以低風險的非保本類銀行理財產品為主，投資風險可控，如操作好能夠獲得較好的收益。公司建立了健全的內控制度，公司制定的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券投資管理制度》明確了公司證券投資的決策、執行和控制程序，規定了公司證券投資的管理規范和流程，為公司證券投資提供了制度保證，同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，可有效地降低潛在的投資風險，保障資金安全。
（2）公司購買保本類銀行理財產品，將嚴格遵守審慎投資原則。 公司董事會審議通過后，董事會授權公司經營管理層在上述投資額度內簽署相關合同文件。公司財務部門負責具體實施并將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，將及時通報公司，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
（3）公司進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的投資資金使用與保管情況由審計部進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
（4）獨立董事對投資資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主。
（5）公司監事會對投資資金使用情況進行監督與檢查。
七、對公司日常經營的影響
1、公司對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整，增加證券投資及購買保本類銀行理財產品的投資額度是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金周轉，不影響公司主營業務的正常發展。
2、適度增加證券投資及購買保本類銀行理財產品的投資額度，能夠提升投資收益，提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
八、監事會意見
公司第八屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案》，同意對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整。監事會認為：公司對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。
九、獨立董事意見
公司獨立董事認為: 公司在確保正常經營運作和資金需求的前提下，對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意本次公司對以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品的授權事項進行調整。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十一日