本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月5日在公司2018年第一次臨時股東大會上，選舉產生了公司第九屆董事會。為了保證董事會、高級管理人員團隊的延續性，公司在2018年第一次臨時股東大會結束后，立即召開第九屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任公司高級管理人員。
本次會議于2018年1月5日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事胡成中先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案，選舉了胡成中先生為公司第九屆董事會董事長。
二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案，選舉了施永晨先生為公司第九屆董事會副董事長。
三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第九屆董事會戰略委員會成員的議案。
第九屆董事會戰略委員會成員為：胡成中先生、施永晨先生、陳曉東先生、朱依諄先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）。胡成中先生為主任委員。
四、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第九屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案。
第九屆董事會薪酬與考核委員會成員為：朱依諄先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）、施永晨先生。朱依諄先生為主任委員。
五、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第九屆董事會提名委員會成員的議案。
第九屆董事會提名委員會成員為：朱義坤先生（獨立董事）、朱依諄先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
六、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉第九屆董事會審計委員會成員的議案。
第九屆董事會審計委員會成員為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
七、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
八、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司董事會秘書的議案，聘任沙偉女士為公司董事會秘書，任期三年。
九、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司副總裁的議案，聘任雷忠先生、沙偉女士為公司副總裁，任期三年。
十、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司財務總監的議案，聘任雷忠先生為公司財務總監，任期三年。
十一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案，聘任王希玲女士為公司證券事務代表，任期三年。
獨立董事就公司聘任高級管理人員的事項發表了獨立意見，詳情請參閱公司于同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事關于對公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
特此公告。
附件：公司高級管理人員及有關人員簡歷
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年一月六日
附件：公司高級管理人員及有關人員簡歷
總裁施永晨先生
施永晨，男，1978年10月出生，大專，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業有限公司常務副總經理、總經理，南陽德美奧翔置業有限公司總經理，德力西集團有限公司物流產業部總監，南充德美奧翔置業有限公司董事長，南陽德美奧翔置業有限公司董事長。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副董事長兼總裁。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
副總裁、財務總監雷忠先生
雷忠，男，1968年8月出生，研究生，會計師。曾任江門生物技術開發中心財務科長，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務副總監，財務總監。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、副總裁兼財務總監。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，直接持有本公司股份15,760股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
副總裁、董事會秘書沙偉女士
沙偉，女，1967年4月出生，本科，高級經濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券部副經理兼董事局秘書助理，董事局秘書兼證券部經理、企業管理部經理，董事局秘書兼總裁辦公室主任。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副總裁兼董事會秘書。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；截至公告披露日，直接持有本公司股份5,910股；已經深圳證券交易所培訓取得董事會秘書資格證書；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券事務代表王希玲女士
王希玲，女，1981年3月出生，本科。曾任廣東德力光電有限公司綜合部文員，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁辦公室文員，證券事務部專員。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務代表。
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；已經深圳證券交易所培訓取得董事會秘書資格證書；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
