本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年5月16日收到公司獨(dú)立董事朱依諄先生的辭職報(bào)告。朱依諄先生因個(gè)人原因向董事會提出辭去獨(dú)立董事及董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
       朱依諄先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會董事人數(shù)為6人，其中獨(dú)立董事人數(shù)為2人。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，朱依諄先生辭職未導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)，亦不會導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一或者獨(dú)立董事中沒有會計(jì)專業(yè)人士，辭職申請自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。
       朱依諄先生在任期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，公司及董事會對朱依諄先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
       特此公告。
 
 
 
                                                                              江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                                二〇一八年五月十七日