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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第五次會議通知于2018年6月25日以書面方式發出，會議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現場方式召開。會議由監事會主席方小潮先生主持，公司監事會成員3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于現金收購沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權的議案。
       同意公司以現金人民幣18,360萬元收購沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）45%股權。監事會認為：本次擬以現金收購沈陽含能45%股權是從公司戰略角度出發做出的重要舉措之一。本次交易完成后，沈陽含能將成為公司的控股子公司，公司主營業務將新增軍工業務板塊，有利于增強公司盈利能力和持續發展能力，符合全體股東的利益。
       特此公告。
                                                                                                 

                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監事會
                                                                                                              二〇一八年七月二日