本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      特別提示：
      1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
      2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
 
      一、會議召開的情況
      （一）召開時間
      1、現場會議召開時間：2018年10月26日下午14時。
      2、網絡投票時間：2018年10月25日至2018年10月26日。
     其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意時間。
      （二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
      （三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
      （四）召集人：本公司董事會
      （五）現場會議主持人：副董事長施永晨先生
       （六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關文件分別刊登在2018年10月11日、2018年10月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
      二、會議的出席情況
     參加本次股東大會的股東或代理人共計68人，代表股份194,640,770股，占上市公司有表決權總股份的43.951%。其中：
       1、現場會議情況
      現場出席股東大會的股東及股東代理人共計8人，代表股份190,487,970股，占上市公司有表決權總股份的43.013%。
      2、網絡投票情況
      通過網絡投票的股東60人，代表股份4,152,800股，占上市公司有表決權總股份的0.938%。
      3、中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
      通過現場和網絡投票的股東64人，代表股份4,269,100股，占上市公司有表決權總股份的0.964%。
      公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
      三、議案審議表決情況：
      本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過了以下議案：
      議案1、關于公司本次重大資產重組符合相關法律、法規規定的議案
      ①投票表決情況：同意194,640,770股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,269,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有  效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案2、關于公司本次重大資產重組方案的議案（逐項審議）
      2.01  標的資產
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
     2.02  交易對方
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.03  標的資產的交易價格及定價依據
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.04  本次交易對價的支付
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.05  標的資產交割
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.06  標的資產過渡期期間損益歸屬
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.07  業績承諾及補償安排
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.08  業績獎勵安排
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      2.09  決議有效期
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案3、關于公司本次重大資產重組不構成關聯交易的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案4、江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案
     ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
       其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案5、關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案6、關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案7、關于公司股票價格波動是否達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監公司字[2007]128號）第五條相關標準的說明的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
     其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
     議案8、關于本次交易涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
     議案9、關于簽訂附條件生效的《股權收購協議》的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案10、關于簽訂附條件生效的《標的資產業績承諾補償協議》的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案11、關于簽訂附條件生效的《關于四川升華電源科技有限公司股權收購協議之補充協議》的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案12、關于批準本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案13、關于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
       其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案14、關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次交易相關事宜的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案15、關于修改公司章程的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
     其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案16、關于補選公司非獨立董事的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      議案17、關于補選公司獨立董事的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過。
      上述議案16、議案17為普通決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。其余議案均為特別決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
      四、律師出具的法律意見
      （一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
      （二）律師姓名：王學琛、韓思明
      （三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
      五、備查文件
      （一）載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2018年第三次臨時股東大會決議；
      （二）北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2018年第三次臨時股東大會法律意見書》?！?br />  
      特此公告。
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                      二〇一八年十月二十七日