本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2019年4月22日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司江門分行以資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押借款的議案。
       同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司江門分行申請(qǐng)并購(gòu)借款不超過(guò)39,600萬(wàn)元，用于支付收購(gòu)四川升華電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“升華電源”）100%股權(quán)交易款，借款期限不超過(guò)5年。借款以公司部分“三舊”改造土地作為抵押、升華電源100%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，升華電源全程承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。詳細(xì)情況如下：
       1、以證號(hào)為粵（2017）江門市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0066453號(hào)、第0066454號(hào)、第0066455號(hào)、第0066457號(hào)、第0066458號(hào)、第0066459號(hào)和第0066460號(hào)的土地使用權(quán)作抵押，抵押期限為10年，自辦妥抵押手續(xù)之日起算。上述土地為“三舊”改造區(qū)土地，借款期間若上述土地需要掛牌拍賣，可對(duì)已抵押土地撤押，進(jìn)行掛牌拍賣，若拍賣不成功，須盡快恢復(fù)抵押[原則上在終止掛牌（或流拍）之日起不得超過(guò)1個(gè)月]。
       2、以升華電源100%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押期限自辦妥質(zhì)押手續(xù)之日起至2024年3月17日止。
       同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理具體借款及資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
       特此公告。
 
 
 
                                                                             江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                           二〇一九年四月二十七日