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江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月26日召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“正中珠江”）具有證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和專業能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求；在為公司提供審計服務過程中，能恪守職責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，表現出較強的執業能力及勤勉盡責的工作精神，出具的審計結論符合公司實際情況。經董事會審計委員會提議、公司董事會審議，公司擬繼續聘任正中珠江為公司2020年度財務審計及內部控制審計機構。經公司股東大會審議批準后，公司經營層將根據實際情況與正中珠江簽訂相關協議。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
正中珠江的前身是由成立于1981年的廣州會計師事務所與成立于1985年的珠江會計師事務所合并設立的會計師事務所，于2013年10月轉制為特殊普通合伙。注冊地址為廣東省廣州市越秀區東風東路555號粵海集團大廈10樓。
正中珠江在2002年度獲得首批證券期貨相關業務資格，并具有金融相關審計業務資格、代理記帳許可證，同時還具有國有企業經濟鑒證（A類）資格、會計電算化驗收公證和咨詢業務資格、中國銀行間市場交易商協會會員、廣東證券期貨業協會會員、廣州市股權交易中心會員資格、軍工涉密業務咨詢服務單位資格、高新技術企業認定專項審計資質等多種業務資質。 正中珠江過去多年，一直從事證券服務業務。
正中珠江已計提職業風險基金,尚未使用。此外，正中珠江已購買職業保險，累計賠償限額2.8億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
正中珠江是HLB（浩信國際）成員所。
2、人員信息
正中珠江首席合伙人蔣洪峰，從業人員約700人。截止2019年12月31日，正中珠江事務所合伙人27人，注冊會計師人數有243人。其中，從事過證券服務業務的注冊會計師超過200人。
擬簽字項目合伙人：劉火旺，曾為廣東甘化（000576）、韶能股份（000601）、名臣健康（002919）、新勁剛（300629）、實豐文化（002862）、眾業達（002441）、奧飛數據（300738）、東方鋯業（002167）等上市公司提供年度財務報表審計服務。
擬簽字注冊會計師：陳皓淳，曾為廣東甘化（000576）、高新興（300098）等上市公司提供年度財務報表審計服務。
3、業務信息
正中珠江2018年度總收入4.71億元，其中審計業務收入4.18億元，證券業務收入2.08億元。經由正中珠江審計的上市公司 2018 年報客戶90 家。正中珠江具有公司所在行業審計業務經驗。
4、執業信息
正中珠江及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
根據正中珠江質量控制政策和程序，正中珠江擬委派冉紅艷擔任項目質量控制負責人，冉紅艷從事證券服務業務19年，負責審計和復核多家上市公司項目，具備相關專業勝任能力。
5、誠信記錄
2017年1月1日至今，正中珠江累計收到證券監管部門警示函九份，其中2017及2018年收到零份、2019年收到八份、2020年收到一份。未受到刑事處罰、行政處罰及自律監管等處罰措施。
2019年5月，正中珠江因康美藥業審計業務涉嫌違反證券相關法律法規被立案調查，目前尚未結案。
擬簽字項目合伙人劉火旺、擬簽字注冊會計師陳皓淳最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司第九屆董事會審計委員會于2020年3月26日召開2020年第一次會議，對正中珠江專業資質、業務能力、獨立性等進行了審查，認為正中珠江在為公司提供審計服務過程中，能恪守職責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，表現出較強的執業能力及勤勉盡責的工作精神，出具的審計結論符合公司實際情況，提議繼續聘任其為公司2020年度財務審計及內部控制審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事就續聘會計師事務所事項發表事前認可意見如下：
正中珠江已多年擔任公司年度財務審計工作及內部控制審計工作，業務素質良好，具有豐富的執業經驗，能夠按照審計準則的要求，嚴格執行相關審計規程和會計師事務所質量控制制度，較好地完成了各項審計任務。同意將該議案提交公司董事會審議。
公司獨立董事就續聘會計師事務所事項發表獨立意見如下：
正中珠江具備從事財務審計及內部控制審計的相關資質和能力，自2011年起擔任公司財務審計工作，2014年起擔任公司內部控制審計工作，了解公司情況，同意公司續聘其擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計機構，并同意提交公司股東大會審議。
3、董事會審議情況
公司于2020年3月26日召開第九屆董事會第二十六次會議，以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作的議案 》。該議案尚需提交公司股東大會審議。
四、報備文件
1、公司第九屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第九屆董事會審計委員會2020年第一次會議決議；
3、 公司獨立董事關于公司相關事項的事前認可意見及關于公司相關事項的獨立意見；
4、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇二〇年三月二十八日
