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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月6日召開了第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
       根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任馮駿先生為公司副總裁（簡歷附后），任期與第九屆董事會任期一致。馮駿先生具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司高級管理人員的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，未發現其有《公司法》規定禁止任職及被中國證監會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，未被列為失信被執行人。公司獨立董事已對上述事項發表了同意的獨立意見。
        根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司董事會聘任龔健鵬先生為公司證券事務代表（簡歷附后），任期與公司第九屆董事會任期一致。龔健鵬先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備擔任公司證券事務代表所必需的專業知識和相關工作經驗，其任職資格及聘任程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定。
        證券事務代表龔健鵬先生的聯系方式如下：
        聯系地址：廣東省江門市甘化路62號
        郵政編碼：529030
        聯系電話：（0750）3277650、3277651
        傳    真：（0750）3277666
        電子信箱：gjp@gdganhua.com
 
        特此公告。
 
        附件：馮駿先生及龔健鵬先生簡歷
 
                                                                                              江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇二〇年八月八日

        附件：馮駿先生簡歷
        馮駿，男，1973年12月出生，本科。曾任四川托普集團副總裁，四川省廣電網絡有限公司市場總監。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、四川升華電源科技有限公司總經理。
在公司全資子公司任職；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；直接持有公司股份10,135,959股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
 
        龔健鵬先生簡歷
        龔健鵬，男，1973年6月出生，工商管理碩士，高級經濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務代表兼企業管理部副經理、總裁辦公室副主任、主任；江門市企業資產經營有限公司黨委辦公室副主任；廣東江門生物技術開發中心有限公司行政副總監、行政總監等職。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務部經理。
        與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票；已經深圳證券交易所培訓取得董事會秘書資格證書；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。