廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2021年1月8日召開2021年第一次臨時股東大會。內(nèi)容詳見公司2020年12月23日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》。
2020年12月28日，公司召開第九屆董事會三十六次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。內(nèi)容詳見公司2020年12月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2020年12月28日，公司董事會收到合計持有公司3%以上股份的股東馮駿先生、彭玫女士提交的《關(guān)于追加廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時股東大會臨時提案的函》。因公司第九屆董事會第三十六次會議審議通過《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為提高決策效率，馮駿先生、彭玫女士提議將該項議案作為臨時提案，提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。
截至2020年12月28日，馮駿先生、彭玫女士合計持有公司股份20,423,459股，持股比例為4.61%。上述臨時提案在股東大會召開10天前提出并送達股東大會召集人公司董事會。經(jīng)董事會審核，馮駿先生、彭玫女士具有提出臨時提案的資格，臨時提案屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序和內(nèi)容符合《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會同意將上述議案作為臨時提案，提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外，公司2021年第一次臨時股東大會召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項不變。增加臨時提案后，公司關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
2020年12月22日，公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年1月8日下午14時30分。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2021年1月8日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年1月8日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
6、會議的股權(quán)登記日：2021年1月4日。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2021年1月4日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 D 樓會議室。
二、會議審議事項
1、關(guān)于改聘會計師事務所的議案；
2、關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案；
3、關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
議案2為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。
議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會上對該議案回避表決。
上述審議事項經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議、第三十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月23日及2020年12月30日刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于改聘會計師事務所的公告》、《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修改<公司章程>的公告》、《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關(guān)于改聘會計師事務所的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
四、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
（2）出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
2、登記時間：2021年1月5日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
3.登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
4、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
2、會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750-3277651 傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
3、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
4、股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
1、第九屆董事會第三十五次會議決議；
2、第九屆董事會第三十六次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二○二○年十二月三十日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2021年1月8日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2021年1月8日上午9：15，結(jié)束時間為2021年1月8日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
廣東甘化科工股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號：___________________，持有廣東甘化科工股份有限公司A股股票________________股，現(xiàn)委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2021年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號 | 表決內(nèi)容 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 議案1 | 關(guān)于改聘會計師事務所的議案 | √ | |||
| 議案2 | 關(guān)于變更公司營業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案 | √ | |||
| 議案3 | 關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時