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      一、董事會會議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議通知于2021年3月26日以書面及通訊方式發出，會議于2021年3月30日在上海市普陀區中山北路 1777 號D 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
      二、董事會會議審議情況
      會議認真審議并通過了如下議案：
      1、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案
鑒于部分激勵對象因個人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵計劃，根據公司2021年第三次臨時股東大會的授權，公司董事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量進行調整。
      關聯董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
      公司獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。
      本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的公告》。
      2、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案
      經核查，董事會認為公司本次激勵計劃的授予條件已經滿足，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的不能授予權益或者不得成為激勵對象的情形，同意向符合授予條件的激勵對象授予限制性股票。
      關聯董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
      公司獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。
      本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
      三、備查文件
      1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第四次會議決議；
      2、獨立董事關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的獨立意見。
      特此公告。
 
                                                                                     廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                            二〇二一年三月三十一日