本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月30日召開的第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》，現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：
一、公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2021年3月12日，公司召開第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《公司<2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨(dú)立董事就公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過公司宣傳欄在公司內(nèi)部將公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，沒有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無反饋記錄。2021年3月25日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》
3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《公司<2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股，預(yù)留授予的股票數(shù)量不作調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
二、調(diào)整事項(xiàng)說明
鑒于部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股，預(yù)留授予的股票數(shù)量不作調(diào)整。
除上述因激勵(lì)對(duì)象及首次授予限制性股票數(shù)量變動(dòng)引致的調(diào)整外，本次激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》一致。
三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)2021年限制性激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、獨(dú)立董事意見
公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
五、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
六、律師出具的法律意見
截至本法律意見書出具之日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整及首次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司首次授予確定的授予日和授予對(duì)象、授予價(jià)格及數(shù)量符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；首次授予的授予條件已經(jīng)滿足，公司可依據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行授予。
七、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年三月三十一日
