本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二十三次會議通知于2023年12月26日以書面及通訊方式發出，會議于2023年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于公司監事會提前換屆選舉的議案
公司第十屆監事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應公司經營管理及業務發展需要，保證監事會工作的有序開展，同意公司監事會提前進行換屆選舉。經與公司主要股東單位溝通，現提名邵林芳、包秀成為公司第十一屆監事會監事候選人，任期自股東大會選舉產生之日起三年。上述股東大會選舉產生后的2名監事，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第十一屆監事會。
本議案尚需提交股東大會采用累積投票制選舉決定。 
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于公司監事會提前換屆選舉的公告》。
2、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案
經審核，監事會認為：公司本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項嚴格遵守了《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》等法律法規的有關規定，決策程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的上市地位。因此，我們同意本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第二十三次會議決議。
 
特此公告。