本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月29日召開第十屆董事會第二十八次會議,審議通過《關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案》，公司擬對回購專用證券賬戶中剩余的回購股份4,482,462股進行注銷，本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由442,631,734股變更為438,149,272股。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
 一、回購股份的情況
公司于2020年9月7日召開第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。同意公司使用資金以集中競價交易方式回購公司A股股份，用于實施公司股權激勵。本次回購資金總額為不低于人民幣7,000萬元且不超過人民幣12,450萬元（均含本數(shù)），回購價格不超過14元/股（含）。本次回購期限為自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。詳情請參閱公司于2020年9月8日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》。 
截至 2021 年 3月11日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份8,871,075股，占公司總股本的2.00%，最高成交價為10.95元/股，最低成交價為9.24元/股，成交總金額為94,925,877.19元（不含交易費用）。公司本次回購股份方案實施完畢。詳情請參閱公司于2021年3月13日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于股份回購完成暨股份變動的公告》。 
二、實施股權激勵情況
2021年3月，公司實施2021年限制性股票激勵計劃。公司于2021年5月完成了公司2021年限制性股票激勵計劃中限制性股票的首次授予登記工作，向56名激勵對象授予了公司限制性股票3,929,600股；于2022年3月完成了公司2021年限制性股票激勵計劃中限制性股票的預留部分授予登記工作，向22名激勵對象授予了公司限制性股票459,013股。詳情請參閱公司分別于2021年5月20日及2022年3月3日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票登記首次授予完成的公告》及《關于2021年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記完成的公告》。
公司2021年限制性股票激勵計劃合計向激勵對象授予了回購股份4,388,613股，公司回購證券專用賬戶剩余回購股份4,482,462股。
三、注銷剩余回購股份的原因及內(nèi)容
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司上述回購股份如未能在股份回購完成之后36個月內(nèi)用于實施公司股權激勵，回購股份應全部或部分予以注銷。鑒于公司目前暫無實施新一期股權激勵的具體計劃，且回購專用證券賬戶的剩余回購股份存續(xù)時間即將期滿三年，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和時間安排等因素，公司擬將回購專用證券賬戶中剩余的回購股份4,482,462股全部予以注銷。
四、股份變動情況 
本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由442,631,734股變更為438,149,272股，公司股本結構變動情況如下：

股份性質	本次注銷前		本次變動股份數(shù)量 （股）	本次注銷后
	數(shù)量（股）	比例（%）		數(shù)量（股）	比例（%）
有限售條件流通股	12,152,245	2.75	--	12,152,245	2.77
無限售條件流通股	430,479,489	97.25	-4,482,462	425,997,027	97.23
總股本	442,631,734	100.00	-4,482,462	438,149,272	100.00

注：本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。公司將在股東大會審議通過后，按照相關規(guī)定向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理回購股份注銷手續(xù)，并辦理工商變更登記等相關事項。
五、本次注銷剩余回購股份對公司的影響
本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份是根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結合公司實際情況進行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務、經(jīng)營和債務履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會導致公司控制權發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項嚴格遵守了《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的上市地位。因此，我們同意本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
七、備查文件 
1、公司第十屆董事會第二十八次會議決議； 
2、公司第十屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。
 
特此公告。