一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年1月16日召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第十一屆董事會(huì)。為了保證董事會(huì)、高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)的延續(xù)性，公司在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，立即召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員，并聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。
本次會(huì)議于2024年1月16日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案
董事會(huì)同意選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會(huì)完成換屆選舉的公告》。
2、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
董事會(huì)同意選舉李忠先生為公司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司董事會(huì)完成換屆選舉的公告》。
3、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案
公司第十一屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，任期與第十一屆董事會(huì)一致。各委員會(huì)組成委員情況如下：
第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、鐘剛先生（獨(dú)立董事）、楊乃定先生（獨(dú)立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為：廖義剛先生（獨(dú)立董事）、鐘剛先生（獨(dú)立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為：鐘剛先生（獨(dú)立董事）、楊乃定先生（獨(dú)立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為：楊乃定先生（獨(dú)立董事）、廖義剛先生（獨(dú)立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。
4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核及提名，同意聘任李忠先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
5、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任楊定軼先生、郝宏偉先生、陳波先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
6、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任陳波先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
7、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核，同意聘任彭占凱先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
8、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年一月十七日
二〇二四年一月十七日