本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2024年4月7日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年4月10日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰(zhàn)略投資者，公司關(guān)聯(lián)方蘇州創(chuàng)芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬(wàn)元進(jìn)行增資。深圳陸巡本次實(shí)施增資擴(kuò)股有利于其進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，提升發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益，符合公司作為其股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。董事會(huì)同意本次關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方增資本公司參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨(dú)立董事召開(kāi)第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議 2024 年第一次會(huì)議，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。
 

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議 2024年第一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年四月十二日