本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四次會議通知于2024年4月16日以通訊方式發出，會議于2024年4月19日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
 

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2023年度董事會工作報告

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度董事會工作報告》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2023年度報告及年度報告摘要

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報告》及《2023年度報告摘要》。

3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2023年度財務報告

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報告》之“第十節 財務報告”。

4、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2023年度利潤分配預案

經廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤-233,068,813.79元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤-233,068,813.79元，加上年初未分配利潤572,747,285.46元后，可供股東分配的利潤339,678,471.67元。

公司2023年度母公司實現凈利潤-204,607,463.12元，根據《公司法》及《公司章程》規定，本年度可供股東分配利潤-204,607,463.12元，加年初未分配利潤305,562,720.77元后，可供股東分配的利潤100,955,257.65元。

由于2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤出現虧損，且目前公司正處于發展壯大的重要階段，為順利實施公司發展戰略，需保持必要資金來滿足平穩運營及產業拓展的資金需求，促進公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司董事會擬定2023年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本議案需提交股東大會審議。

5、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2023年度內部控制評價報告

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度內部控制評價報告》。

6、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2023年度企業社會責任報告

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度企業社會責任報告》。

7、以6票同意，0票棄權，0票反對通過了關于考核發放公司高管人員2023年度薪酬的議案

根據公司《高級管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會確定的《2023年度薪酬績效獎方案》發放。

該議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

關聯董事李忠先生回避表決。

8、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度經營計劃

9、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案

在不影響正常經營資金需求及風險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產品。有關委托理財額度內資金可以循環滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時，授權公司經營層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關法律文件。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的公告》。

10、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于制定《會計師事務所選聘制度》的議案

為規范公司選聘（含新聘、續聘、改聘）會計師事務所的行為，提高財務信息質量，切實維護股東利益，根據《公司法》《證券法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，同意制定《會計師事務所選聘制度》。

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《會計師事務所選聘制度》。

11、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于計提商譽減值準備的議案

本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，遵循謹慎性、合理性原則，計提依據充分，符合公司的實際情況，公允反映了公司財務狀況及經營成果，同意本次計提商譽減值準備。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于計提商譽減值準備的公告》。
 

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第四次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議；

3、公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年四月二十日