本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2024年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

2025年4月25日，公司第十一屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2024年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開時間：                                                              

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月16日下午14時30分。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月16日。

其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月16日9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會議的股權(quán)登記日：2025年5月12日。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2025年5月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路1777號D樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

上述提案內(nèi)容詳見公司于2025年4月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事會工作報告》《2024年度監(jiān)事會工作報告》《2024年度報告》；在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度報告摘要》《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》《關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的公告》；于2025年4月26日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》及《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。

提案8.00為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，需經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

三、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）出席會議的個人股東請持本人身份證進(jìn)行登記。

（2）出席會議的法人股東法定代表人，請持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）進(jìn)行登記。

（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。

2、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：

（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（2）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、登記時間：2025年5月13日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）。

4.登記地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號三樓公司證券事務(wù)部。

5、會議聯(lián)系方式：

公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。

聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部  郵政編碼：529030

聯(lián) 系 人：沈峰

聯(lián)系電話：0750-3277651  傳真：0750-3277666

電子郵箱：gdganhua@126.com

6、會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

第十一屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二○二五年四月二十六日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360576。

2、投票簡稱：“甘化投票”。

3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序

1、投票時間：2025年5月16日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2025年5月16日上午9：15，結(jié)束時間為2025年5月16日下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。