本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2025年8月8日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年8月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)西安甘鑫科技股份有限公司65%股權(quán)的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易完成后，西安甘鑫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甘鑫科技”）成為公司的控股子公司，有利于提升公司盈利能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，我們同意本次公司以人民幣38,828.4萬(wàn)元收購(gòu)甘鑫科技65%股權(quán)的交易事項(xiàng)。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二五年八月十四日